Informacja Wwft

Obowiązek ustawowy

Jako biuro administracyjne podlegamy holenderskiej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft). Nadzór sprawuje Bureau Financieel Toezicht (BFT). Ustawa zobowiązuje nas do zbadania klienta przed rozpoczęciem usługi — to nie jest nasza decyzja ani wyraz nieufności.

Co sprawdzamy

• Twoją tożsamość — na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego;
• u firm: wpis w KvK, a przy spółkach także rzeczywistego beneficjenta (UBO);
• czy klient nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ani nie figuruje na listach sankcyjnych;
• cel i charakter współpracy oraz — przy firmach — pochodzenie środków, gdy jest to potrzebne.

Jak chronimy kopię dokumentu

Kopię przechowujemy zaszyfrowaną, z dostępem tylko dla uprawnionej osoby, przez 5 lat od zakończenia współpracy (wymóg ustawy).

Ważne

Bez zakończonego badania nie możemy rozpocząć pracy. W określonych sytuacjach ustawa zobowiązuje nas do zgłoszenia nietypowej transakcji do FIU-Nederland i zabrania nam informowania o tym klienta.